证券代码：300938 证券简称：信测程序 公告编号：2025-100
债券代码：123231 债券简称：信测转债
深圳信测程序技能劳动股份有限公司
对于“信测转债”调理转股价钱的公告
本公司及董事会举座成员保证信息流露的本色真确、准确、好意思满，莫得失实
纪录、误导性讲明或缺陷遗漏。
特别辅导：
一、对于可转债转股价钱调理的关连措施
经中国证券监督管束委员会证监许可20231895 号文应许注册，公司于 2023
年 11 月 9 日向不特定对象刊行了 5,450,000 张可调理公司债券，每张面值 100 元，
刊行总数 54,500.00 万元。经深交所应许，公司 54,500.00 万元可调理公司债券于
运行转股价钱为 36.89 元/股。
字据《深圳信测程序技能劳动股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调理
公司债券召募证实书》（以下简称《召募证实书》）之“转股价钱的调理法子及
狡计公式”要求措施，在本次刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发
新股（不包括因本次刊行的可调理公司债券转股而增多的股本）、配股以及派送
现款股利等情况，使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的调理（保
留极少点后两位，终末一位四舍五入）：
派送红股或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。
其中：P1 为调理后转股价；P0 为调理前转股价；n 为派送红股或转增股本
率；A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现款股利。
当公司出现上述股份和/或推动权益变化情况时，将顺序进行转股价钱调理，
并在深圳证券走动所网站和合适中国证监会措施条件的信息流露媒体上刊登转
股价钱调理的公告，并于公告中载明转股价钱调理日、调理意见及暂停转股时刻
（如需）。当转股价钱调理日为本次刊行的可调理公司债券握有东说念主转股肯求日或
之后，调理股份登记日之前，则该握有东说念主的转股肯求按公司调理后的转股价钱执
行。
当公司可能发生股份回购、吞并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或推动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调理公司债券握有东说念主的债
职权益或转股生息权益时，公司将视具体情况按照公说念、平允、公允的原则以及
充分保护本次刊行的可调理公司债券握有东说念主权益的原则调理转股价钱。联系转股
价钱调理本色及操作意见将依据届时国度联系法律律例、证券监管部门和深圳证
券走动所的关连措施来制订。
二、历次可转债转股价钱调理情况
（公告编号：2024-077）。公司推行 2023 年年度权益分拨，“信测转债”的转
股价钱由东说念主民币 36.89 元/股调理为东说念主民币 25.76 元/股，调理后的转股价钱自 2024
年 5 月 27 日起收效。
（公告编号：2025-096）。
鸿沟性股票回购刊出完成暨调理可转债转股价钱的公告》
公司字据《上市公司股权激勉管束意见》及公司《2021 年鸿沟性股票激勉狡计
（草案）》的关连措施，对系数 22 名激勉对象已获授但尚未拆除限售的 88,555
股鸿沟性股票给以回购刊出，“信测转债”的转股价钱由东说念主民币 25.76 元/股调理
为东说念主民币 25.77 元/股，调理后的转股价钱自 2025 年 5 月 19 日起收效。
三、本次可转债转股价钱调理情况
字据公司 2024 年年度推动会决议，公司将推行 2024 年利润分配决策：暂以
共计 64,372,356 元；同期以成本公积金转增股本，每 10 股转增 4 股，系数转增
公司通过回购专用证券账户握有的本公司股份不参与本次利润分配。若在利
润分配决策推行前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激勉行权、再融
资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照“每股现款分成比例不变”的
原则对现款分成总数进行调理，并将衔命“每股转增比例不变”的原则对转增股
本总数进行调理。
因截止本次权益分拨推行肯求日（2025 年 5 月 21 日）公司可调理债券转股
形成了公司总股本发生变化，公司最终在推行权益分拨时期暂停转股，按照“每
股现款分成比例不变”的原则，以推行 2024 年度利润分配决策时股权登记日的
公司总股本 164,424,555 股剔除回购账户 3,016,041 股份后 161,408,514 股为基数，
向举座推动每 10 股派发现款股利东说念主民币 4.00 元（含税），共计分配现款股利
不变”的原则对转增股本总数进行调理，以成本公积金转增股本的步地向举座股
东每 10 股转增 4 股，瞻望转增 64,563,405 股。
按市值不变原则：每股现款红利=本次派息总金额÷ 本次变动前总股本 (含
回 购 股 份 及 其 他 不 参 与 分 红 的 股 份 ) =64,563,405.60 元 ÷164,424,555 股
=0.3926627 元（保留极少点后七位，终末一位径直截取），即每 10 股现款红
利=64563405.60 元÷164,424,555 股×10=3.926627 元（保留极少点后六位，终末
一位径直截取）；每股转增股数=本次转增股份的数目÷本次变动前总股本(含回
购股份过甚他不参与分成的股份)=64,563,405 股÷164,424,555 股=0.3926627 股
（保留极少点后七位，终末一位径直截取），即每 10 股转增股数=本次转增股
份 的 数 量 ÷ 本 次 变 动 前 总 股 本 ( 含 回 购 股 份 及 其 他 不 参 与 分 红 的 股 份 )×
位径直截取）。
鉴于上述原因，字据召募证实书的商定，“信测转债”的转股价钱将作念相应
调理，调理前“信测转债”转股价钱为 25.77 元/股，调理后转股价钱为 18.22 元
/股（保留极少点后两位，终末一位四舍五入）。
“信测转债”转股价钱的调理法子和狡计公式如下：
P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）=（25.77-0.3926627）÷（1+0.3926627）=18.22
元/股（按四舍五入原则保留极少点后两位）。
调理后转股价钱自 2025 年 5 月 29 日收效。
特此公告。
深圳信测程序技能劳动股份有限公司
董事会
